Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Binance về cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Nga

Binance.US được 'bật đèn xanh' để mua tài sản của Voyager Digital

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Các doanh nghiệp và cá nhân được cho là sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử để tránh các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra xem liệu Binance có bị các công dân Nga sử dụng bất hợp pháp để tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không.

Như Bloomberg đã đưa tin hôm thứ Sáu, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đang xem xét liệu Binance có tuân thủ nghĩa vụ của mình trong việc ngăn chặn các cá nhân bị trừng phạt sử dụng sàn giao dịch hay không.

Trong phản hồi của mình, Binance tuyên bố rằng các giao thức KYC của họ tương đương với các giao thức trong hệ thống ngân hàng truyền thống và mọi khách hàng đều phải trải qua quá trình kiểm tra. Tuyên bố nói thêm:

“Chính sách của chúng tôi áp đặt cách tiếp cận không khoan nhượng đối với việc đăng ký trùng lặp, danh tính ẩn danh và nguồn tiền không rõ ràng,”

Bất chấp những lời hoa mỹ của sàn giao dịch, Binance gần đây đã nới lỏng các hạn chế đối với người dùng Nga.

Những cáo buộc gần đây không phải là lần đầu tiên Binance bị các bên bị trừng phạt sử dụng.

Bộ Tư pháp cũng đang điều tra nền tảng này về những cáo buộc rằng Binance cho phép người Iran lách các lệnh trừng phạt của Mỹ. Giống như Nga, Iran phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế sâu rộng.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã tuyên bố rằng Binance.US cung cấp dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 3. CFTC bắt đầu điều tra Binance vào năm 2021 về các cáo buộc giao dịch bất hợp pháp.

Kenya xem xét thuế 3% đối với chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số

Viết một bình luận